香港賬戶公轉(zhuǎn)私合規(guī)情況
面議元2022-12-01 11:30:30
————認(rèn)證資質(zhì)————
- 個(gè)人未認(rèn)證
- 企業(yè)未認(rèn)證
- 微信未認(rèn)證
- 手機(jī)已認(rèn)證
———
該用戶其他信息
———線上溝通
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線下服務(wù)
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服務(wù)售后
有保障期的服務(wù)請(qǐng)與商家確定保障實(shí)效
香港賬戶公轉(zhuǎn)私合規(guī)情況
簡(jiǎn)單來說，香港賬戶公轉(zhuǎn)私以下9種情況，企業(yè)容易銀行被盯上
1.現(xiàn)金交易超5萬
2.2.公轉(zhuǎn)私超200萬
3.私戶轉(zhuǎn)賬金額過大 境內(nèi)轉(zhuǎn)賬50萬，境外轉(zhuǎn)賬超20萬
4.規(guī)模小但流水巨大
5.轉(zhuǎn)進(jìn)轉(zhuǎn)出異常 分批轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出，集中轉(zhuǎn)入，分批轉(zhuǎn)出
6.資金流向與經(jīng)營無關(guān)
7.公戶私戶頻繁互轉(zhuǎn)
8.頻繁開銷戶
9.長(zhǎng)久不用賬戶大量交易
當(dāng)然，并不是所有的公轉(zhuǎn)私都是不合規(guī)的，有8種情況，可以放心大膽的轉(zhuǎn)，具體如下
1.發(fā)放員工工資
2.員工差旅費(fèi)報(bào)銷
3.支付個(gè)人勞務(wù)報(bào)銷
4.向自然人采購
5.歸還個(gè)人借款
6.支付個(gè)人賠償金
7.股東利潤(rùn)分配
8.個(gè)人獨(dú)資企業(yè)利潤(rùn)分配
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歐陽小姐
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